***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. PAY SAHİPLERİ 2016 yılı OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 25.04.2017
Genel Kurul Tarihi 22.05.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3 - Yeni Yönetim Kurulu oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4 - Dilekler ve kapanış,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 OGK ILAN METNI.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 OGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sayın Pay Sahiplerimiz,
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere, Şirketimiz pay sahiplerinin 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15:15'te, Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport-Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacak "2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" na çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Ayrıca (A) grubu pay sahibi ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı gün, ayni yerde saat 15:00' de yapılacak 2016 yılı "(A) Grubu Pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı" için toplanacaklardır.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.02.2016 tarihli 2016/4 sayılı Haftalık Bültenin'de yayımlanan 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kurul'un Kararı uyarınca, Genel Kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca , 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" 'in 01.10.2012 tarihinde yürülüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısına Nama Yazılı (A) grubu pay sahipleri ve Hamiline yazılı (B) grubu pay sahipleri Fiziken (Kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" (EGKS) ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket Merkezi ile www.selcukfood.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edecekleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:30.1.sayılı ‘'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği''nde (Tebliğ) öngörülen hususları yerine getirerek , imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekâlet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.
Şirketimizin 2016 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporunun, YönetimKurulu'nun gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de , şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve Şirketimizin merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605519


BIST