***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.02.2018
Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2018 yılı için Denetçi seçilmesi.
4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamız 28.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
2. Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi. 2018 hesap dönemi için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) seçildi.
3. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı kapsamlı ibra edildi.
5. 2017 yılı kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı ve görev süreleriyle, ödenecek ücretlere karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bankamızın 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681013


BIST