***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamızın olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2017 yılı için Denetçi seçilmesi
4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2016 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması
6 - Bankamız paylarının geri alımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve bu kapsamda geri alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi
7 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararı ile verilen izin çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi planlanan bir ortaklık kurulması hakkında ortaklara bilgi verilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması sonrasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da bölünme planının ortakların onayına sunulması şartıyla bölünmeye ilişkin yöntemin belirlenmesi ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde yasal işlemlere başlanılarak gerekli izinlerin alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti
12 - 2016 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli toplantısında Bankamızın 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili 64. Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 15.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantının herhangi bir nedenle yapılamaması ya da toplantı nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17 Nisan 2017 Pazartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589964


BIST