***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamızın olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2017 yılı için Denetçi seçilmesi
4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri
7 - 2016 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması
8 - Bankamız paylarının geri alımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve bu kapsamda geri alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi
9 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararı ile verilen izin çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi planlanan bir ortaklık kurulması hakkında ortaklara bilgi verilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması sonrasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da bölünme planının ortakların onayına sunulması şartıyla bölünmeye ilişkin yöntemin belirlenmesi ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde yasal işlemlere başlanılarak gerekli izinlerin alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti
11 - 2016 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamız 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
2. Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi. 2017 hesap dönemi için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) seçildi.
3. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve onaylandı.
4. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Daniyar AMANOV'un yerine atanan Zhanibek SAURBEK'in ataması onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı kapsamlı ibra edildi.
6. 2016 yılı kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.
7. Bankamız paylarının geri alımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve bu kapsamda geri alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
8. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi planlanan bir ortaklık kurulması hakkında ortaklara bilgi verildi. Gerekli yasal izinlerin alınması sonrasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da bölünme planının ortakların onayına sunulması şartıyla bölünmeye ilişkin yöntemin belirlenmesi ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde yasal işlemlere başlanılarak gerekli izinlerin alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı ve görev süreleriyle, ödenecek ücretlere karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Sekerbank Genel Kurul Tutanak 31032017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2016 Kar Dagıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597046


BIST