***SNGYO***SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212 - 3102727
Faks 212 - 2582432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Divan Başkanlığına Sn. Osman Akyüz?ün Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer 'in, Kâtipliğe ise Sn. Tunç Emre Karabulut?un seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususundaki önerge oylanarak Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunmuş sayılması hususu oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2015 yılı bilânço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi.
2015 yılı bilânço ve kar/zarar hesaplarının ve finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar/zarar hesaplarının ve finansal tabloların okunmuş sayılması oyçokluğu ile kabul edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar/zarar hesapları ve finansal tablolar oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı için temettü dağıtımı yapılmaması konusundaki kararı müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kararı oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu, oylamada kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu?nun önerisi üzerine yapılan seçim sonucunda 1 adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçildi.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesine istinaden Sn. Hamdi TOPÇU?nun, 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
7. Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu Üyelerine huzur bedeli ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
8. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılı içerisinde toplam 2.857.834 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2015 yılı bağış üst sınırı olarak Şirket aktiflerinin %1?inin üst sınır olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu önerisi oy çokluğu ile kabul edildi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PWC - Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurul'un onayına sunularak oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul?a bilgi verildi.
13. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,SNGYO(Eski),TRESNGY00019 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00027 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00035 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526291


BIST