***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.05.2017
Genel Kurul Tarihi 08.06.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI ŞİŞLİ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
13 - Şirketin yürürlükte olan pay geri alım programı kapsamında 2016 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna ve Tutanak Yazmanlığına Serkan Doğru'yu atadığını belirtti. Toplantı Başkanı gündem maddelerinin elektronik ve fiziki ortamda görüşmeye açılmasını ve görüşme sonucunda sonuçlarını Serkan Doğru'nun ilan edeceğini belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
3. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Raporun onaylanmasına 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
4. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM tarafından hazırlanan ve genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan bağımsız denetim rapor özeti bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Sercan Özkök tarafından okundu.
5. TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın okunmuş sayılması ve tasdikine 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanamadılar. Sn. Bülent Çobanoğlu 65.001,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Semih Erk 3.280.001,00-TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Nihal Çetin Çelik, Sn. Kenan Mülayim, Sn. Belgin Pekcan ve Sn. Melih Enis Tezer 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu'nun, Şirket dönemi zararla kapattığı için kar dağıtılmaması teklifi, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
8. Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Bülent ÇOBANOĞLU, Sn. Semih ERK, Sn. Nihal Çetin ÇELİK, Sn. Kenan MÜLAYİM Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Belgin PEKCAN ve Sn. Melih Enis TEZER'in 3 yıl süreyle seçilmesine 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
9. TTK, Yönetmelik, Şirket esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamıza uygun olarak, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750,00-TL ücret ödenmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde %5'ine (%0,5) kadar olmasına, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.07.2016 tarih ve 2016-18 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan şirket paylarının geri alım programı kapsamında 28.07.2016-09.09.2016 tarihleri arasında toplam 18.200 adet (29.733,00 TL)alım gerçekleştirildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
15. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli_ilan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08 Haziran 2017 Perşembe günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613179


BIST