***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Darphane

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun, 2016 yılı mali tablolarının ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul' un onayına sunulması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
7 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Dilek ve öneriler,
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Vekalet Örneği-2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Gündem-2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Davet-2016.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 16.03.2017 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak, ekli gündemin görüşüleceği 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Nisan 2017 tarihinde Saat 11:00 da şirket merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu, 2016 Yılı Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları 13 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine açılmıştır.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593572


BIST