***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TACTR
Düzeltme Nedeni GEREKEN LÜZUM DOĞRULTUSUNDA 2016 YILI GENEL KURUL TARİHİMİZ 31.03.2017 TARİHİNE ERTELENMİŞİR.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 - 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
11 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590832


BIST