***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TACTR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 - 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
11 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 karar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 genel kurul çağrı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 31.03.2017 tarihinde, saat 11:00 de, Merkez Mahallesi Gölormanıköyü NO:158-159 Merkez / DÜZCE şirket merkez adresinde Düzce Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 76731609-952.03.06.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYHAN ÇELİK ' ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 15.03.2017 tarihli ve 9284 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin toplam itibari değeri 3.022.852,00 TL olan 3.022.852 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazirun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 03.03.2017 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.
1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı Sayın Tahsin ALTUN oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, tutanak yazmanlığına Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2016 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta once Şirket Merkezinde, 03/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu katılanların oy birliği ile onaylandı. 2016 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. Katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
6. 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak No: 1/17 Ataşehir-İSTANBUL adresli , Kozyatağı Vergi Dairesi , 360 023 2442 vergi no'lu BM Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
7. 09.08.2016 tarih 2016/4 nao'lu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC No'lu Üzeyir AY'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu , 212 001 16834 Kimlik nolu Kürt Ballıca Köyü No:68 Merkez / DÜZCE adresinde ikamet eden Şenay TANERİ'nin Genel Kurul ‘un onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.
8. 22.12.2016 tarih 2016/12 no ‘lu Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunca , 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2016 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sayı : 50035491-431.02 Konu: Esas Sözleşme Değişikliği ,
İlgi : 11.01.2017 yazımıza istinaden yazmış olduğu izin yazısı ve
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının Sayı : 29833736-110.03.02-E.194, Konu: Esas Sözleşme Değişikliği , İlgi : 14.12.2016 tarihli yazımıza istinaden yazmış olduğu uygunluk yazısını esas sözleşmemizin 6. Maddesinde yapılacak olan değişiklik genel kurulun onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.
9. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. ve 7. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2016 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 4,7. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin
verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
13. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.
Ayrıca gündem dışında olan
29.03.2017 tarih 2017/6 nolu karr ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 291 377 53108 TC no'lu Osman KILIÇ'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu , 51196674278 Kimlik no'lu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi YDA Park Avenue A Blok No:8 Yeni Mahalle – ANKARA adresinde ikamet eden Turan EROL ‘un Genel Kurul ‘un onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 YILI TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 YILI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
21.04.2017 tarihli 9311sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinde belirtilen 17.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602211


BIST