***TACTR***TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN VE TİC A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TACTR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 17.06.2016
Genel Kurul Tarihi 20.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres MERKEZ MAHALLESİ GÖLORMANI KÖYÜ NO:158-159 MERKEZ / DÜZCE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2015 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
9 - 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi
10 - 2015 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOPLANTIYA ÇAĞRI .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Düzce'de şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda
1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, tutanak yazmanlığına Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta once Şirket Merkezinde, 17/06/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu katılanların oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
3. 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
6. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı' na 223 669 78328 T.C No.lu Tahsin Altun' un, başkan yardımcılığına 223 579 78610 T.C No.lu Atilla Altun' un, üyeliğe 223 639 78482 T.C No.lu Çiğdem Altun' un, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 291 377 53108 T.C. No.lu Osman Kılıç ve 235 789 37936 T.C. No.lu Üzeyir Ay' ın seçilmelerine bu 5 Yönetim Kurulu üyesinden Tahsin Altun' un münferit imzası ile şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangibir rakamsal sınırlaması olmaksızın imzalamaya hususu oylamaya sunularak katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7.2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi. 8.2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. 9.2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 10.2015 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 11.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. 12.Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 doc00657120160720143636.pdf - Tutanak
EK: 2 hpsc89.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546932


BIST