BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353687

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.04.2014 17:30:46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BESEVLER MAH. SEHITLER CAD. NO:2 KARTEPE/ KOCAELI
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15
E-POSTA ADRESI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULUMUZ GOREV DAGILIMI YAPMIS OLUP; YAHYA UZDIYEN YONETIM KURULU BASKANI, AHMET CAGLAR YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VE MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMISTIR.



AYRICA;

2- ICRA KURULU`NUN, AHMET CAGLAR`IN `BASKAN`, SAIT OZKAN GOKDEMIR, ABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM VE SEDAT ICGUDEL` IN UYE,

3- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ KUBILAY KECELIOGLU`NUN BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN`IN UYE,

4- KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN`IN BASKAN, YONETIM KURULU UYEMIZ YENER SENOK`UN VE YONETIM KURULU UYEMIZ DR. MURAT DOGU`NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,


DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, `ADAY GOSTERME KOMITESI` VE `UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

5- TURK TICARET KANUNU`NUN 378. MADDESI VE SPK`NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN`IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE SAIT OZKAN GOKDEMIR`DEN OLUSMASINA,

6- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,
7- SPK`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` N (II-17.1) 11` NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK UZERE, ICRA KURULU BASKANI`NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, GEREKLI LISANSLARIN SIRKETIMIZDE TAM ZAMANLI CALISAN UST DUZEY BIR YONETICI TARAFINDAN ALINMASI HALINDE GOREVI DEVRETMEK UZERE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMINDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI MURAT DOGU`NUN GOREVLENDIRILMESINE,


KARAR VERMISTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------