TARIHI VE SAATI 09.05.2014 10:00
ADRESI MERKEZ MAHALLESI,ERSEVEN SOKAK NO:8/1 KAGITHANE/ISTANBUL
GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI: 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5. 2013 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 7. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ TESPITI, 9. 2013 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN ` SERMAYE VE PAYLARIN NEV`I ` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSLARININ ONAYLANMASI, 12. 2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13. 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI `PAYLARI IMKB`DE ISLEM GOREN SIRKETLERIN KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SI