***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TOPLANTI SONUCU HAKKINDA...
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.08.2017
Genel Kurul Tarihi 06.10.2017
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.10.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CADDESİ NO: 245 SEFAKÖY 34620 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
5 - Denetçinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2016 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
8 - Denetçinin seçimi, görev süresinin ve ücretinin belirlenmesi.
9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
14 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TEK - ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.10.2017 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.10.2017 Tarih ve 90726394-431.03-E 00028436539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 05.09.2017 tarih ve 9401 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden
(i) 39.235.833,195 TL'lik sermayeye karşılık 3.923.583.320 adet hissenin asaleten,
(ii) 28.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 2.856.915.774 adet hissenin vekaleten,
(iii) 27.500,000 TL'lik sermayeye karşılık 27.500.000 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy Toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Mehmet GÖÇMEN'in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Müjdat AYBAR Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2016 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy kullanma haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan oylamada
-Soner YILMAZ 29.196.657,738 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Zeynep YILMAZ DEMİRCİ 66.373.770,241 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Türkay YILMAZ 66.373.770,617 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
-Fatma YILMAZ 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,
karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2016 yılına ait faaliyetleri bakımından 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.08.2017 tarih 2017/010 nolu kararı ile Şirketin 2016 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı görüşülmesi maddesinde Bakanlık Temsilcisi Sn Aysun ARASOĞLU tarafından TTK'nın 421/1 maddesine göre kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesini en az yarısının mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Toplantıya katılımın ½ nisabıyla olması gerektiği fakat şuanki oranın bu nisabı sağlamadığı beyan edildi. Bu nedenle bu maddenin görüşülmesinin bir sonraki genel kurulda karar verilmesi gerektiğini belirtti. Toplantı Başkanı bu maddenin Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesi hususun da oylama yaptı ve yapılan oylama neticesinde gündemin yedinci maddesi 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ayrıca aylık 1.750,00 TL ücret ödenmesine 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2017 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2017 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.
11- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.
12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. 2016 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 67.832.490,933 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Şirket tarafından 2016 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
15- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI SONUCU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/633468


BIST