***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA...
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.10.2017
Genel Kurul Tarihi 03.11.2017
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres HALKALI CAD. NO:245 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.
Gündemdeki maddenin müzakeresi neticesinde
1-06.10.2017 tarihli 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında gündemin 7.maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı, Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun TTK'nın 421-1.maddesi gereği esas sözleşme değişikliği karalarında, toplantıya katılım nisabının en az ½ olması gerektiği ve yapılan olağan genel kurulda toplantı nisabının en az ½ olması gerektiği ve şu anda bu çoğunluğun bulunmaması nedeniyle bu maddenin görüşülmesinin bir sonraki genel kurulda yapılması gerektiği uyarısıyla görüşülüp, karara bağlanamamıştır.
2-Yönetim Kurulumuz TTK 421/1 maddesi kapsamında, ilk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği için, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. madde tadil tasarısının görüşülmesini teminen ikinci toplantının 03 Kasım 2017 saat 15.30'da Halkalı Cad. No:245 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve toplantı ile ilgili işlemlerin ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/634150


BIST