***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Tarihi 17.06.2019
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Mustafa Kemal Mh. 2146.Sk. No:14/8

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
2 - Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresi tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurulu bilgi verilmesi,
11 - Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesapların görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2019 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesi ve onaya sunulması,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni ve Vekalet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge ile Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Sinem BAYSAL'ın seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2 – Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- 2018 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporununun şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4- Bağımsız Dış Denetim Raporu bağımsız Denetim şirketinden görevli Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5 – 2018 yılına ilişkin Bilânço ve kâr/zarar hesapları şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve kâr/zarar hesapları ve okunan raporlar oy birliği ile Kabul edilerek, Onaylandı, Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış ve çekimser oy görülmemiştir.)
6-2018 yılında şirketin karı olmadığından bahisle kar dağıtımının yapılmayacağı bilgisi verildi.
7- Madde gereği yeni Yönetim Kurulunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Nusret YURTER, Nazire Erinç YURTER ve Sıtkı ŞANALDI'nın Yönetim Kuruluna seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile Kabul edilmiştir.
8- Verilen önerge ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ' nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Pay sahiplerine bilgi verildi.
10- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi.
11- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak azami 10.000,00 TL olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12- 2019 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı N.Erinç YURTER tarafından Genel Kurula Bilgi verilmiştir.
13- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
15- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 13:23'de kapattı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2019.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Hazirun Cetveli2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13:00'da Mustafa Kemal Mh. 2146.Sk. No:14/8 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768525


BIST