***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

29.04.2016 15:44



***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul
Telefon 216 - 4250328
Faks 216 - 5371587
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4252007
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4250312
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 24 Mayıs 2015 Salı günü saat 11:00 da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezimizin bulunduğu Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, çağrı mektubu ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Karar Tarihi 26.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.05.2016 11:00
Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı?nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,
5. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin 2015 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2017 yılında 2016 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul?un bilgisine sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin Türk Ticaret Kanunu?nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri?ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler ,
17. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527470


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1490 8,1539 % -0,01  
Euro 9,7106 9,7289 % 0,26  
Sterlin 11,1612 11,2172 % 0,17  
Frank 8,7912 8,8442 % 0,07  
Riyal 2,1662 2,1771 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -12,35  
Altın Gr. 454 454 -3,68  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,44  
Gümüş Gr. 6,50 6,50 -0,13  
B. Petrol 63,27 63,27 0,32