***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2017 Yılı Ortaklar Olağan Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağı'nı İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirket'imizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Seçimi,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 01-TRKCM 2017 Yılı Ortaklar Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 02-TRKCM Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 03-2017 Olagan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yönetim Kurulu üye seçimi, kâr payı dağıtılması, bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alınmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TRKCM 2017 OGK Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TRKCM 2017 OGK Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3 TRKCM 2017 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669513


BIST