***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine gündem maddeleri ve eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2016
Karar Tarihi 30.12.2016
Genel Kurul Tarihi 30.01.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.01.2017
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe TRABZON MERKEZ
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen istifa ve atamalara ilişkin alınan kararların, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının", Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin 23.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemin 7.Maddesinde görüşülerek karar alınmış olan, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait dağıtılmamış karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine dava açılmıştır. Açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle karara konu, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında karar verilmesi. Ayrıca 23.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden görüşülerek karara bağlanmış olup , 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan , 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle, karara konu 2007-2008 hesap döneminde oluşan dağıtılmamış karı hakkında karar alınması,
16 - Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2., 3., 5., 6., 8., 10.,11., 13., 14., 15., 20., 20/A, 22., 24., 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36. ve 38. maddelerinin tadili, Geçici Maddenin kaldırılması ve Ana Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesi suretiyle hazırlanan esas sözleşme değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış şekli hakkında genel kurula bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
18 - Şirketimiz iştiraklerinden Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. de, sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula Bilgi verilmesi,
19 - Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
20 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
21 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
22 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Sportif GK ilan metni (SPK).pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında
1) Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113.465.407.-TL (Yüz On Üç Milyon Dört Yüz Altmış Beş Bin Dört Yüz Yedi Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 113.484.841,12 TL) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
2) Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 30/01/2017 Pazartesi günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon" adresinde, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
3) 30/01/2017 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan iki gazete ile Trabzon'da münteşir bir gazetede ilanına,
4) Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,
Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575044


BIST