***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2017 17:31
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres ÇAYBAŞI MAH. İZMİR CAD. NO:51 TORBALI İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2016 Yılı Dönem karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - 31.01.2017 tarihinde Sayın Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanmasının Genel Kurul onayına sunulması.
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.
2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3. 2016 Yılı Dönem karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.
4. 31.01.2017 tarihinde Sayın Günsel KOCABOZ'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Deniz ASLAN ÜSTÜNES'in atanması onaylandı.
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçildiler
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 4.500 TL olarak belirlendi.Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi.
7. 2017 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı.
8. 2017 bağış sınırı net satış hasılatının 10 binde 3'üne kadar olacak şekilde onaylandı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595313


BIST




18:051.880
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALARK 11,14 91.675.698 % 0,00  
ASELS 21,90 1.202.676.953 % 0,00  
DIRIT 4,31 445.598 % 0,00  
BRLSM 9,94 60.735.749 % 0,00  
ICBCT 6,30 24.527.761 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6675 13,6713 % 0,06  
Euro 15,4450 15,4870 % -0,14  
Sterlin 18,0871 18,1778 % -0,40  
Frank 14,7632 14,8521 % -0,36  
Riyal 3,6261 3,6443 % -0,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 6,07  
Altın Gr. 779 779 -0,44  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 0,08  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,01  
B. Petrol 70,52 70,52 0,85