***TUPRS***TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocael
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 262 - 316 30 00 Faks: 262 - 316 30 10
E-posta adresi : info@tupras.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 262 - 3163269 Faks: 262 - 316 30 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.04.2015
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi/ Assignment of duties and responsibilities of the Board and Election of Members of the Committees


AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 04 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

-Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,
-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Sayın Osman Mete Altan'ın getirilmesine
-Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

In our Board of Directors' meeting, assignment of duties and responsibilities of the Board have been made among the members of The Board of Directors that was elected in the General Assembly Meeting on 04.04.2016. According to the The Board of Directors resolution Mr. Mehmet Ömer Koç is elected as the Chairman, and Mr. Yıldırım Ali Koç is elected as the Vice Chairman of the Board and the committees are formed in accordance with Capital Markets Boards Communiqué II-17.1. on Corporate Governance as follows

- Executive Committee is to be comprised of 6 members and its Chairman is to be elected by the Committee among its members. Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mrs. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Temel Kamil Atay, and Mr. Bülent Bulgurlu are elected as Members.
- Audit Committee is to be comprised of 2 members with Mr. Kutsan Çelebican as the Chairman and Mr. Osman Mete Altan as the Member.
- Risk Management Committee is to be comprised of 2 members with Mr. Gökçe Bayındır as the Chairman and Mr. Temel Kamil Atay as Member.
- Corporate Governance Committee is to be comprised of 3 members with Mr. Kutsan Çelebican as the Chairman and Yağız Eyüboğlu and Mr. Doğan Korkmaz as the Members.

This statement has been translated into English for informational purposes only and in case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522385


BIST