***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 24.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2016 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TURGG 2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu ile finansal tablolar onaylandı.
2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3. 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemi için kar dağıtımı yapılmayacağı hususu karara bağlandı.
4. Bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere, 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı.
5. Bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.'nin seçimi onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.
7. Şirketin 2016 yılında bağış yapmadığı ile ilgili ortaklara bilgi verildi.
8. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TURGG 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TURGG 2016 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601724


BIST