***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 02.03.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1) 01.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden Yılmaz Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tevfik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,Tevfik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,Hakan Güney'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine,Yusuf Özcan'ın Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine  1(bir) yıl süreyle atanmalarına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 numaralı maddesine göre,Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güney'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan'ın atanmalarına,Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan'ın, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güney'in atanmalarına,Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan'ın, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güney'in atanmalarına, Sözkonusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2) -Şirket Genel Müdürlüğü pozisyonunda görev yapmakta olan  Tevfik Meftun Ulaş'ın ,Şirket Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev yapmakta olan  Tevfik Mutlu Ulaş'ın ve Şirket Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev yapmakta olan  Cüneyt Ulaş'ın görevlerinin devamına ,
-Şirket Temsil ve İlzam konusunda imza yetki tanımlarının A ve B grubu temsil yetkilerinden oluşmasına, A grubu imza yetkilileri olarak Genel Müdür Tevfik Meftun Ulaş, Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş, Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Ulaş ,B grubu imza yetkilileri olarak  Muhasebe Müdürü Nalan Kaya ve İdari İşler Müdürü Ali Serkan Köse'nin atanmalarına, 
Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzamla ilgili olarak tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bilumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, ayni ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek,bono,poliçe,emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere,arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzamı, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 1(bir) yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine, sözkonusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665707


BIST