***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2017 19:05



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.08.2017
Genel Kurul Tarihi 07.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mehmet Aydın Müderrisoğlu Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624601


BIST




16:131.388
Değişim :  -2,21% |  -31,36
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler16:13
OYLUM 8,15 22.125.553 % 9,99  
EDIP 3,76 48.151.778 % 9,94  
GARFA 11,30 8.400.795 % 9,92  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
16:13 Alış Satış %  
Dolar 8,6596 8,6642 % 0,20  
Euro 10,1482 10,1526 % 0,12  
Sterlin 11,8093 11,8685 % -0,25  
Frank 9,2919 9,3478 % 0,59  
Riyal 2,3031 2,3147 % 0,18  
16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 3,31  
Altın Gr. 490 490 2,19  
Cumhuriyet 3.242 3.291 14,00  
Tam 3.230 3.312 19,54  
Yarım 1.561 1.602 9,45  
Çeyrek 783 801 4,72  
Gümüş.Ons 22,28 22,31 -0,11  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,00  
B. Petrol 74,19 74,19 -1,15