***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.11.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Düzeltme Nedeni Düzeltme değildir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 18.10.2016
Genel Kurul Tarihi 24.11.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.11.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No: 1 K. 2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
11 - ''6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2015 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iyileştirici tedbirlerin sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
13 - SPK'nın 29833736-858-E-11822 sayılı ve 04.11.2015 tarihli yazısıyla Şirketimize bildirilen, mülga Seri: IV No: 41 sayılı Tebliğin 6/1.md.,II-17.1 sayılı Tebliğin 9/6.md.,mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğin 14/1.md. ve II.15.1 sayılı Tebliğin 5/1.maddesine aykırılık gerekçesiyle SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımını gerektiren fiilerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücü edilip edilmeyeceği hususunun onaya sunulması,
14 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 2015 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
24.11.2016 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/569377


BIST