***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler UZERB

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.05.2017
Genel Kurul Tarihi 01.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No 1 K.2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmenin "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, Şirketin 2016 finansal tabloları ile satış fiyatları esas alınarak düzenlenen finansal tablolarda sermayenin 2/3 den fazlasının kaybı nedeniyle TTK 376/2 kapsamında yer aldığı, söz konusu fıkra kapsamından çıkmak amacıyla mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak 4.950.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin 1.850.000 TL'nin İlhan Erem'e ve 1.200.000 TL'nin Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satışının yapılmasına, nakit olarak artırılan 3.050.000TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaya sunulması ve bu konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususların görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi sunulması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2016 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01.06.2017 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 09.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611783


BIST