***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2017 10:54



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.05.2017
Genel Kurul Tarihi 14.06.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun,okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
6 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7 - 2016 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri vb.haklarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulunca 2017 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Dilek ve temenniler,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
14.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat 14.30'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
1. Divan Başkanlığına Sn. Şeref AKSAÇ, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet İlkay COŞKUN, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Erdal AKSAÇ seçilmiştir.
2. 2016 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2016 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Kar/Zarar Tablosu'nun ana hesapları okunmuş, incelenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 09.09.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Erkut AKPINAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn.Yakup ŞİMŞEK'in seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine göre Şirketimizin 2016 yılı konsolide net dönem karı olan 23.284.182,84TL üzerinden öncelikle solo net dönem karının %5 oranına karşılık gelen 1.175.513,74 TL birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 22.108.669,10 TL üzerinden 22.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, 108.669.10 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Şirket Anasözleşmesinin 6.Maddesi ile ilgili olarak kayıtlı sermaye tavanı ve sınırı hakkındaki değişiklik oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Fatih BÜYÜKASLAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet DOĞAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet DOĞAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile toplantı mahalinde hazır bulunan Sn. Serdar TUNÇBiLEK, Sn. Alper ERSOY, yazılı adaylık beyanında bulunan Sn.Şeyh Mehmet BOZ, Sn. Telat KARAPINAR oy birliği ile seçildiler.
Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere almış olduğu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ ve Sn. Hüseyin KEÇECİ, oybirliği ile seçilmişlerdir.
10. 14.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.800-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi" oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 11.04.2017 ve 44 sayılı kararına göre 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10.maddesi uyarınca bilgilendirme yapılmıştır.Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ifade edilmiştir.
13. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler,
14. Genel Kurul Toplantısı sona erdirilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613337


BIST




18:051.384
Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8710 8,8791 % 0,70  
Euro 10,3672 10,3800 % 0,60  
Sterlin 11,9701 12,0301 % -0,59  
Frank 9,5066 9,5639 % 0,22  
Riyal 2,3578 2,3696 % 0,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -12,49  
Altın Gr. 495 495 -0,93  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,15  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,02  
B. Petrol 78,19 78,19 -0,53