***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2019 19:34



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.04.2019
Genel Kurul Tarihi 21.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde, No:4-6

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
4 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
5 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.
12 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
15 - Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. maddesi ile Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler başlıklı 9. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması.
16 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti.
17 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Olağan Genel Kurul Ek Bilgiler.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2018 Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757508


BIST




11:501.399
Değişim :  -1,43% |  -20,33
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler11:50
GARFA 11,30 5.331.520 % 9,92  
BALAT 9,45 174.211 % 9,88  
EDIP 3,74 30.201.375 % 9,36  
OYLUM 8,02 14.048.442 % 8,23  
BJKAS 6,73 185.408.750 % 7,68  
11:50 Alış Satış %  
Dolar 8,6762 8,6804 % 0,39  
Euro 10,1575 10,1864 % 0,46  
Sterlin 11,8309 11,8902 % -0,07  
Frank 9,2762 9,3321 % 0,42  
Riyal 2,3068 2,3184 % 0,34  
11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,04  
Altın Gr. 490 490 2,30  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 0,06  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 0,04  
B. Petrol 74,32 74,32 -1,02  
Seans Raporu 11:50
daha fazla