***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 26.05.2017
Genel Kurul Tarihi 22.06.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No:41/A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
4 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
5 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.
11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
14 - Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması.
15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, Yönetim Kurulunun Hisse Geri Alımı Konusunda Yetkilendirilmesi ve yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti.
16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2016 Olağan GK Ek Bilgiler.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Onaylı Esas Sözleşme Tadil metinleri ekte PDF olarak yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GK Onaylı Ana Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Onaylı Esas Sözleşme Tadil metinleri ekte PDF olarak yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613560


BIST