***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2017 14:43



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması.
4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2016 yılı kar/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Cagri genelkurul2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 BilgilendirmeDökümanı2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker Yıldırım'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı H. Şenay Akıncı Özertan'ı görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresi esnasında hissedarların vergi cezası ve hisselerin değeri hakkındaki soruları Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandı.
3- Denetçi raporlarının özeti, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
4- 2016 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve finansal tabloların müzakeresi esnasında söz alan Yatırımcı'nın sektördeki daralmanın geçici olup-olmadığı konusundaki sorusunu Toplantı Başkanlığı tarafından cevap verildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
6- 1 Mart 2017 tarih ve 1037 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.
7- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Eren Mantaş, Fabio Foschi, Mehmet Hacıkamiloğlu ve Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.
8- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına karar verildi.
9- 2016 yılı içinde toplam 2.000 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
10- Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarihli toplantısında, Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:30'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595751


BIST




12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler12:35
VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
CEOEM 10,75 50.582.132 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4993 8,5100 % 0,09  
Euro 10,2742 10,2967 % 0,26  
Sterlin 11,9173 11,9771 % 0,99  
Frank 9,3530 9,4093 % 1,39  
Riyal 2,2612 2,2725 % 1,01  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -4,12  
Altın Gr. 499 500 8,06  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,93 26,96 -0,15  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,04  
B. Petrol 66,77 66,77 -0,28