***ALKIM***ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres İnönü Cad. No: 13 34437 Taksim - İstanbul
Telefon 212 - 2922266
Faks 212 - 2527660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2922266
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2527660
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 günü gerçekleşmiştir.Toplantıya ait Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Kar Dağıtım tablosu ektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1)Toplantı Başkanlığına Sn. M. Reha Kora' nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mustafa Nafiz Güresti ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere ?E-GKS Uzmanlığı? bulunan Sn. Çağla Koçel?in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
2) 2015 yılı Faaliyet Raporu?nun tamamının okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu?nun tamamının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Raporun görüş kısmı okundu. Oybirliği ile kabul edildi.
4) Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması ve özet bölümünün okunması oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu, müzakere sonucu 2015 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oy birliği ile kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz ?Kar Dağıtım Politikası? oy birliği ile kabul edildi.
7) 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 71,8118 nispetinde ve 0,718118 TL brüt, % 61,0401 nispetinde ve 0,610401 TL net nakit temettü ödenmesine,
Temettü dağıtım tarihinin başlangıcının 24 Mayıs 2016 günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
8) Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin, ( Ernst & Young ) 2016 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevi yapmak üzere görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.000 - TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
10) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.?de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.?deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz ?Bağış ve Yardım Politikası? nda değişiklik yapılmamıştır.
2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2015 yılı net satış hâsılatının onbinde üçüne ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul?un bilgisine sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.
13) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ?Ücretlendirme Politikası? hakkında bilgi verildi. ?Ücretlendirme Politikası? nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. İlgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.
14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.
15) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan Sn. Kazım Güngör kendi adına Alkim?e teşekkürlerini iletti. Yatırımlar hakkında Toplantı Başkanımız Sn. reha KORA?dan bilgi aldı. İlgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
E Grubu,ALKIM(Eski),TRAALKIM91E0 0,7181180 0,6104010
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKM00018 0,7181180 0,6104010
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKM00026 0,7181180 0,6104010
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKM00034 0,7181180 0,6104010
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKM00042 0,7181180 0,6104010




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.05.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517204


BIST