***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, kar dağıtım tablosu, esas sözleşme değişikliği ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting, the dividend distribution table, amendment of articles of association and the list of participants are presented in the attachments.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan 262.000.000.- TL Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2016 Cuma günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn.Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517489


BIST