Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 08.06.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ?NİN 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü?nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2016 tarihinde, saat 10.00?da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü?nün 06.06.2016 tarih ve 16518761 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Adil Kılıç ve Aylin Sivri nezaretinde yapılmıştır.
? Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (?TTK?) ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?SerPK?) ve Şirket Esas Sözleşmesi?nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 21 gün önce, 13.05.2016 tarih ve 9075 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 718., 719. ve 720. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (?KAP?), Şirket?in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (?MKK?) Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde (?EGKS?) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 11.05.2016 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

? Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Yıldız, Rıza Bayer, Nihat Gündüz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?yi temsilen Cem Uçarlar?ın toplantıda hazır bulunduğu,

? Hazır Bulunanlar Listesi?nin tetkikinden, Şirket?in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 623.615 Türk Lirası sermayeye karşılık 62.361.500 adet hissenin asaleten, 29.304.171 TL sermayeye karşılık 2.930.417.100 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.927.786 Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.992.778.600 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
tespit edilmiştir.
TTK?nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket?in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket?in Yatırımcı İlişkileri Birimi?nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.
Bakanlık Temsilcisi tarafından 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan 1 pay sahibi olduğu ve bu pay sahibinin Melsa Ararat Merrell olduğu EGKS sistemi üzerinden ve alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı?nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Murat Yıldız oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Murat Yıldız, Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar?ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil?i atamıştır.
devamı ekli yayınlanan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537663


BIST