***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Tarihi 24.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 EK2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK3 İlişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK4 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Finansal Tablo Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK1 YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY CVLERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595600


BIST