***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova
Telefon 232 - 4784400
Faks 232 - 4784444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4784400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4784444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü saat 14:00 ' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.


Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 14:00
Adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova/İZMİR
Gündem 1. Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun raporlarıyla şirketin 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu.
4. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
8. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
9. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
13. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518284


BIST