***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi 01.08.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - İstifaların onaylanması, Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50. maddesi kapsamında belirtilen iş faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunda karar verilmesi.
6 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Olaganustu GK 01082019 Gündem ve Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Denizbank Olaganustu GK 01082019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Denizbank Olaganüstü GK 01082019 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Agenda and Announcement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Extraordinary GA 01082019 Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 01 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774507


BIST