***DGZTE*** DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.10.2017
Genel Kurul Tarihi 24.11.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Bilen Böke'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması.
4 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK bilgilendirme metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OGK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Finansal Rapor .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Kar dağıtım teklifi .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Kar payı dağıtım tablosu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637971


BIST