***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/07/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 Hesap Dönemi
Tarih
12/07/2018
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 5. Gözetim Kuruluna 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin (2018 Kayıtlı Sermaye) i) Anonim Şirketler Yasasının 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin, 12.07.2018 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemine  ilişkin 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
12 Temmuz 2018 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 572 hissedar, 6.175.080 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.080
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37
Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.080
Evet oylari: 6.175.080
Hayir oylari: 0
Çekimser: 0
Gündem maddesi 3:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 571 hissedar, 6.165.080 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.165.080
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,27
Toplam geçerli oy sayisi: 6.165.080
Evet oylari: 6.164.918
Hayir oylari: 162
Çekimser: 0 
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 573 hissedar, 3.026.636 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 2.806.236
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %28,80
Toplam geçerli oy sayisi: 2.806.236
Evet oylari: 2.806.074
Hayir oylari: 162
Çekimser: 220.400
Gündem maddesi 5:
Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37
Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091
Evet oylari: 6.174.849
Hayir oylari: 242
Çekimser: 0
Gündem maddesi 6:
2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37
Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091
Evet oylari: 6.168.572
Hayir oylari: 6.519
Çekimser: 0
Gündem maddesi 7:
a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye] 
i) Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, 
ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek 
iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve
b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 584 hissedar, 6.323.138 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,323,138
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 64.89 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,323,138
Evet oylari: 5,923,540
Hayir oylari: 399,598
Çekimser oylar: 0
Ayrıca Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/695690


BIST