***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/06/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018 / 2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 Hesap Dönemi
Tarih
18/07/2019
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi 8. Yönetim kurulunun a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2018 / 2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin olarak, 18.07.2019 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768872


BIST