***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/07/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 Hesap Dönemi
Tarih
18/07/2019
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi 8. Yönetim kurulunun a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin, 18.07.2019 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 hesap dönemine  ilişkin 21. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
18 Temmuz 2019 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.356.243 oy
Geçerli oy hisse sayisi: 6,356,243
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.23 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,356,243
Evet oylari: 6,356,243
Hayir oylari: 0
Çekimser: 0 
Gündem maddesi 3:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 636 hissedar, 6.346.601 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,337,986
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.05 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,337,986
Evet oylari: 6,337,986
Hayir oylari: 0
Çekimser oylar: 8,615 
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 637 hissedar, 3.208.186 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 2,974,071
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 30.52 %
Toplam geçerli oy sayisi: 2,974,071
Evet oylari: 2,959,514
Hayir oylari: 14,557
Çekimser oylar: 234,115
Gündem maddesi 5:
Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 639 hissedar, 6.357.510 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,510
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,510
Evet oyları: 6,357,266
Hayir oylari: 244
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 6:
2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,511
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511
Evet oylari: 6,342,427
Hayir oylari: 15,084
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 7:
Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi
Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,511
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511
Evet oylari: 6,357,511
Hayir oylari: 0
Çekimser oylar: 0
Gündem maddesi 8:
Yönetim kurulunun
a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,
b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,
d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle
yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 641 hissedar, 6.357.413 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,056,497
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.16 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,056,497
Evet oylari: 6,056,017
Hayir oylari: 480
Çekimser: 300,916
Ayrıca Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775897


BIST