***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/07/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 Hesap Dönemi
Tarih
27/07/2017
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Yönetim Kurulunun a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması, 8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması. 9. Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin, 27.07.2017 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2016/2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 hesap dönemine  ilişkin 19. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
27 Temmuz 2017 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 19. Olağan Genel Kurul Toplantisi Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 631 hissedar, 6.539.881 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,881
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,881
Evet oylari 6,539,877
Hayır oylari 4
Çekimser oylar 0
 
Gündem maddesi 3:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 630 hissedar, 6.539.878 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,878
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,878
Evet oylari 6,539,878
Hayır oylari 0
Çekimser oylar 0
 
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 631 hissedar, 3.391.488 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 3,391,488
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 34.81 %
Toplam geçerli oy sayisi: 3,391,488
Evet oylari 3,391,488
Hayır oylari 0
Çekimser oylar 0
 
Gündem maddesi 5:
Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,939
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,939
Evet oylari 6,539,851
Hayır oylari 88
Çekimser oylar 4
 
Gündem maddesi 6:
2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,943
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,943
Evet oylari 6,519,033
Hayır oylari 20,910
Çekimser oylar 0
 
Gündem maddesi 7:
Yönetim Kurulunun
a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,
b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması
Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.540.078 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,089,952
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.50 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,089,952
Evet oylari 5,371,343
Hayır oylari 718,609
Çekimser oylar 450,126
 
Gündem maddesi 8:
a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye]
i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek
iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve
b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,471,660
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 66.42 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,471,660
Evet oylari 4,248,470
Hayır oylari 2,223,190
Çekimser oylar 68,568
 
Gündem maddesi 9:
Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.
Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy.
Geçerli oy hisse sayisi: 6,534,997
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.07 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,534,997
Evet oylari 5,251,402
Hayır oylari 1,283,595
                                                                                                                                                                          
Çekimser oylar 5,231
Ayrıca  Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
  
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620604


BIST