***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/05/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
10/05/2017
Saati
10:00
Adresi
Sabancı Center 4.Levent İstanbul
Gündem
Şirketimizin Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni devir alması dolayısı ile esas sözleşmenin 4. ve 8. maddelerinin değiştirilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/05/2017 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeİstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/05/2017 tarih ve 24855224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 9.590.685.420,00 TL sermayesine tekabül eden 959.068.542.000 adet paydan 9.590.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 959.068.542.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu. 1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğu görevini Şerafettin Karakış ve Crıstıan Zaum'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise PELİN KÖKSOY'a verdi. 2) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen, FEZAL OKUR ESKİL'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına ve seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına, oy birliği ile karar verildi. 3) Şirketimizin Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155/1 a ve 156/1 maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri gereğince devir alması dolayısı ile esas sözleşmenin 4. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 4. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 10/05/2017 Saat: 10:30
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Enerjisa Enerji Anonim Şirketi'nin 10.05.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606337


BIST