Gündem Maddeleri


1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,


2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,


3 - 2016-2017 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,


4 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,


5 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.


6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016-2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,


7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,


8 - 2016-2017 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,


9 - 2016-2017 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,


10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,


11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.


12 - 2016-2017 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,


13 - 2016-2017 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,


14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,


15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.


16 - Dilekler ve kapanış.



Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri



Yoktur





Genel Kurul Çağrı Dökümanları



EK: 1

06 04 2018 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668465