***GUBRF***GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Nida Kule Göztepe İş Merkezi Bora Sok. No:1 Merdivenköy 34732 Kadıköy/İstanbul
Telefon 216 - 4685050
Faks 216 - 4071013
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4685170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4071013
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2016 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy / İstanbul adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Alınan kararları içeren 64. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi duyuru ekimizde sunulmuştur.

Saygılarımızla,


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 13.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 13.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- 10.03.2016 tarihinde Sayın Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özeti okunarak görüşüldü.

- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyeler Sn. Kazım Çalışkan ve Sn. Ali Erdem Saatçi?nin Genel Kurul'un tasvibine sunulması neticesinde yapılan oylamada oy çokluğu ile tasvib edildiler.

- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildiler.

- 23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan SPK'nun Seri II No:19-1 no'lu kâr payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabilir kârdan 33.400.000,- TL'nin (1 TL nominal değerli paya Brüt 0,1000 TL, Net 0,0850 TL) nakit olarak 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren dağıtılması yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

- Şirketin 2016 yılına ait finansal tablolarının Bağımsız Dış Denetimini Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yapması Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edildi.

- 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 2015 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayhan Karayama, Hüsamettin Gülhan, Kazım Çalışkan, Mahmut Güngör, Ferhat Şenel, Tahir Okutan, Ali Yekta Sunar, Bahattin Yıldız ve İsmet Su 2016 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2017 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak verilen önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.500 TL ile günlük net 100 TL yurtiçi harcırah ve günlük net 150 Euro günlük yurtdışı harcırah verilmesi hususunda yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarından hiçbirisinin gerçekleşmediği hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için yapılan oylamada oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GUBRF(Eski),TRAGUBRF91E2 0,1000000 0,0850000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.07.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523387


BIST