***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2017 22:07

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
7 - 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi
10 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
11 - 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi
12 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 30032017 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 30032017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590181


BIST




16:4796.292
Değişim :  0,58% |  558,02
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
96.732
En Düşük
96.021