***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2017 16:02

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
7 - 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi
10 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
11 - 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi
12 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 30032017 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 30032017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir
-Banka'nın 2016 yılı finansal tabloları onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Banka'nın 2016 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 13.700.307,62 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verildi.
-Banka'nın 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
-Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin 2017 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2017 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30032017_genelkurul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 30032017_genel kurul katılanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2016 yılı ıcbc turkey kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601918


BIST




18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271