***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.08.2019 15:41

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Genel Kurulca Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Genel Kurulca Onayı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.07.2019
Genel Kurul Tarihi 19.08.2019
Genel Kurul Saati 08:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan Birleşme işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre Genel Kurula bilgi verilmesi,
4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Birleşme" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - TTK'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri KVK'nun 18. ila 20. maddeleri, SPK'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 723263 sicil numarası ile kayıtlı, 70.000.000 TL sermayeli İhlas İnşaat Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BIRLESME_SOZLESMESI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ILAN_METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün (19.08.2019) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı ve süresine ilişkin tadil metni genel kurulca onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün (19.08.2019) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni genel kurulca onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782827


BIST




12:09103.256
Değişim :  0,18% |  183,75
Açılış :  102.552  
Önceki Kapanış :  103.072  
En Yüksek
103.320
En Düşük
102.341