BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341651

KAP : AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKSGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 17:32:18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MIRALAY SEFIK BEY SK. NO:11 KAT:4 GUMUSSUYU 34437 TAKSIM / ISTANBUL
TELEFON 212 - 3930100
FAKS 212 - 3930102
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3930100
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3930102
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14:00
ADRESI GRAND HYATT OTELI - TROY SALONU- TASKISLA CADDESI, NO:1, 34437 TAKSIM-ISTANBUL
GUNDEM 1. TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6. KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 9. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 10. TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASININ GENEL KURULA OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI, 12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-19.1 KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN BELIRLENMESI, 14. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA 2013 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (III-48.1)?NIN 37. MADDESININ BIRINCI FIKRA HUKMU UYARINCA EKSPERTIZ DEGERINDEN FARKLI OLARAK GERCEKLESTIRILEN ALIM/SATIM ISLEMLERI ILE 2013 YILINDA YAPILAN KIRA KUR SABITLEMELERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR