BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=500109

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. / AYCES [] ESAS SOZLESME TADILI 20.01.2016 15:39:08

ESAS SOZLESME TADILI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SEHIT FETHI BEY CAD. NO:120 IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0.232 723 12 50 - 0.232 723 22 53
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@ALTINYUNUS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 0 232 495 00 00 FAKS: 0 232 484 17 89
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.05.2013
OZET BILGI : ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI


---------------------------------------------------------------------------------------------
BORSA ISTANBUL BASKANLIGI`NA

ACIKLANACAK OZEL DURUM

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 20.01.2016 TARIHLI TOPLANTISINDA, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` UYARINCA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `GENEL KURUL` BASLIKLI 15. MADDESININ VE AYRICA SIRKET FAALIYETLERINE ILISKIN DOGAN IHTIYAC KAPSAMINDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILINE SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI NEZDINDE GEREKLI IZINLERIN ALINMASINA VE ILK GENEL KURUL`DA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.

ESKI SEKIL
AMAC VE KONU

MADDE 3-
SIRKETIN AMAC VE KONUSU BASLICA SUNLARDIR.
A. YURDUN TURISTIK BOLGELERINDE TURIZME ELVERISLI TESISLER KURMAK, OTEL, PLAJ, EGLENCE YERLERI VE MUMASILI YERLER INSA ETMEK VE BU YERLERI SATMAK VEYA ISLETMEK VEYA BU SEKILDE TESIS OLUNMUS YERLERI SATIN ALMAK, ONARMAK, ISLETMEYE ACMAK VE YENIDEN SATMAK, KIRALAMAK VEYA ISLETTIRMEK,
B. TURISTIK OLAN BOLGELERDE TURISTIK ESYA SATMAK, BU KABIL ESYANIN SATIMINA ELVERISLI MAGAZALAR KURMAK, ISLETMEK, BU MAKSATLA KURULMUS MAGAZALARI SATIN ALMAK, ONARMAK, ISLETMEYE ACMAK VEYA SATMAK,
C. TURISTIK ESYAYI SATIN ALMAK, YURT ICINDE SATMAK VEYA YURT DISINA IHRAC ETMEK,
D. YURT ICINDE VE DISINDA TURIZM ACENTALIKLARI KURMAK, VEYA KURULMUS TURIZM ACENTALIKLARIYLA DEVAMLI VEYA GECICI ORTAKLIKLAR TESIS ETMEK, VEYA BU KABIL ACENTALIKLARI ISLETMEK, DEVRALMAK,
E. KARA, DENIZ VE HAVA YOLLARIYLA CHARTER VE DIGER ANLASMALARLA TURIST TASIMAK, TOPLU TURIST GRUPLARINA YURT ICINDE VEYA DISINDA GEZILER TERTIP ETMEK, VEYA BU KABIL GEZILERE ARACILIK ETMEK, VEYA ETTIRMEK VEYA YABANCI AV KULUP EKIPLERININ TURKIYE`DE AVLANMALARINA ARACILIK ETMEK,
F. TURISTIK GAYEYE MATUF FOLKLOR EKIPLERI TERTIP ETMEK, BUNLARI YURT ICINDE VEYA DISINDA TURNEYE CIKARMAK, TURISTIK YONDEN TURKIYE`NIN TANINMASINI SAGLAYICI MAHIYETTE DOKUMENTER FILMLER CEKMEK VEYA CEKTIRMEK VEYA BU SEKILDE CEKILMIS FILMLERI SATIN ALMAK VEYA SATMAK, TURISTIK MAHIYETTE NESRIYAT YAPMAK, OZELLIKLE KLAVUZ CIKARMAK, BASMAK VE SATMAK VEYA BU YONDE CALISAN FIRMALARLA DEVAMLI VEYA GECICI ORTAKLIKLAR TESIS ETMEK,
G. SIRKETIN AMAC VE KONULARININ GEREKTIRDIGI BILCUMLE TICARI SINAI VE SAIR FAALIYETLERDE BULUNMAK VE KONU ILE ILGILI ITHALAT VE IHRACAT YAPMAK,
H. SIRKETIN AMAC VE KONULARIYLA ILGILI ISLER ICIN IRTIBAT BUROLARI VE MUMESSILLIKLER IHDAS ETMEK,
I. TURISTIK VE TURIZME ELVERISLI YERLERDE HAKIKI VE HUKMI SAHISLARDAN VE DEVLETE AIT ARAZI VE ARSALAR KIRALAMAK VEYA SATIN ALMAK VEYA SIRKET LEHINE INTIFA HAKKI TESIS ETTIRMEK, KIRALANAN VEYA SATIN ALINAN BU ARSA VE ARAZILERI TURISTIK MAKSATLARDA KULLANACAK HAKIKI VEYA HUKMI SAHISLARA KIRALAMAK VEYA SATMAK, INTIFA HAKKI TESIS EDILENLERI BU MAKSATLA KIRALAMAK, YINE KIRALANAN ARSA VE ARAZILERE MUVAKKAT VEYA SABIT TURISTIK TESISLER VE KAMPLAR KURMAK, ISLETMEK, ISLETTIRMEK VEYA KIRAYA VERMEK,
J. TURIZM ALANINDA CALISTIRMAK GAYESIYLE KALIFIYE PERSONEL YETISTIRMEK ICIN YURT ICINDE VE YURT DISINDA OKULLAR ACMAK, ONLARI BILFIIL ISLETMEK VEYA ISLETTIRMEK,
K. SIRKET ISTIGAL KONULARINA UYGUN OLARAK, TASARRUFUNDA BULUNDURDUGU ARSA VE ARAZILER UZERINDE TURISTIK TESISLERIN IHYASI, GUZELLESTIRILMESI VE TESISLERIN INKISAFINI SAGLAYACAK VE IRAT TEMIN EDEBILECEK SEKILDE AGACLANDIRMAK, SEBZE VE MEYVE BAHCELERI TESIS ETMEK, SIRKETIN ISTIGAL KONUSU ILE ILGILI HER TURLU MENKUL VE GAYRI MENKUL ARAC VE MALLARI KULLANMAK, ISLETMEK, ALMAK VEYA SATMAK, IPOTEK ALMAK VE VERMEK, SIRKETIN LEH VE ALEYHINE AYNI HAKLAR TESIS VE FEK ETMEK, HER CESIT KREDI ALMAK, PATENT, LISANS VE SAIR GAYRI MADDI HAKLARI DOGRUDAN DOGRUYA VEYA DEVREN SATIN ALMAK, KENDI NAMINA TESCIL ETTIRMEK, KULLANMAK, KIRAYA VERMEK VE ICABINDA SATMAK,
L. HER NEV`I DENIZ TEKNELERI VE YATLARI SATIN ALMAK, KIRALAMAK, SATMAK, BU TEKNELERLE TURLAR TERTIPLEMEK, TURIST GRUPLARINA CHARTER ANLASMASI ILE TEKNE KIRALAMAK, DENIZ SPORLARI TERTIPLEMEK,
M. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KONU ILE ILGILI DUZENLEMELERININ CIZDIGI SINIRLAR CERCEVESINDE CESITLI AMACLARLA KURULMUS OLAN VAKIFLARA VE BU GIBI KISI VE/VEYA KURUMLARA BAGISTA BULUNULABILIR VEYA KARDAN PAY AYRILABILIR.
SIRKET`IN KENDI ADINA VE 3. KISILER LEHINE, GARANTI, KEFALET, TEMINAT VERMESI VEYA IPOTEK DAHIL REHIN HAKKI TESIS ETMESI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE BELIRLENEN ESASLARA UYULUR.

GENEL KURUL
MADDE L5-
GENEL KURULLAR, OLAGAN VE OLAGANUSTU TOPLANIRLAR. OLAGAN GENEL KURUL, SIRKETIN HESAP DEVRESI SONUNDAN ITIBAREN 3 AY ICINDE VE SENEDE EN AZ BIR DEFA; OLAGANUSTU GENEL KURULLAR ISE, SIRKET ISLERININ GEREKTIRDIGI HALLERDE VE ZAMANLARDA TOPLANIR.
SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINDA, TURK TICARET KANUNUNUN 408 VE 409.MADDELERINDE YAZILI HUSUSLAR MUZAKERE EDILEREK GEREKLI KARARLAR ALINIR.

YENI SEKIL
AMAC VE KONU

MADDE 3-
SIRKETIN AMAC VE KONUSU BASLICA SUNLARDIR.
A. YURDUN TURISTIK BOLGELERINDE TURIZME ELVERISLI TESISLER KURMAK, OTEL, PLAJ, EGLENCE YERLERI VE MUMASILI YERLER INSA ETMEK VE BU YERLERI SATMAK VEYA ISLETMEK VEYA BU SEKILDE TESIS OLUNMUS YERLERI SATIN ALMAK, ONARMAK, ISLETMEYE ACMAK VE YENIDEN SATMAK, KIRALAMAK VEYA ISLETTIRMEK,
B. YURT ICINDE VE YURT DISINDA, YAT LIMANI, MARINA, CEKEK YERI VE TERSANE GIBI YATIRIMLAR VE ISLETMECILIKLER YAPMAK; KURULACAK VE/VEYA ISLETILECEK BU TESISLER ICINDE, RESTORAN, KAFETERYA, PASTANE, LOKANTA, GECE KLUBU, SPOR, SAGLIK VE SOSYAL HIZMET TESISLERI GIBI EGLENCE VE DINLENMEYE YONELIK TURISTIK NITELIKLI YERLER ILE MUSTERILERININ IHTIYACINA YONELIK OLARAK BENZIN MAZOT ISTASYONLARI KURMAK, ISLETMEK, KIRALAMAK VE KIRAYA VERMEK, BU AMAC VE FAALIYETLERI GERCEKLESTIREBILMEK ICIN HER TURLU MALI, TICARI VE IDARI TASARRUF VE FAALIYETLERDE BULUNMAK,
C. DENIZ TURIZMI TESISLERI KURMAK, ISLETMECILIGINI YAPMAK/YAPTIRMAK, KIRALAMAK, KIRAYA VERMEK, BASTA DENIZ TURIZMI YONETMELIGI OLMAK UZERE ILGILI TUM MEVZUAT KAPSAMINDA BELIRTILEN ILGILI HER TURLU FAALIYETTE BULUNMAK,
D. KIYI TESISI KURMAK, ISLETMECILIGINI YAPMAK/YAPTIRMAK, KIRALAMAK, KIRAYA VERMEK, BASTA KIYI TESISLERINE ISLETME IZNI VERILMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK OLMAK UZERE ILGILI TUM MEVZUAT KAPSAMINDA BELIRTILEN ILGILI HER TURLU FAALIYETTE BULUNMAK,
E. TURISTIK OLAN BOLGELERDE TURISTIK ESYA SATMAK, BU KABIL ESYANIN SATIMINA ELVERISLI MAGAZALAR KURMAK, ISLETMEK, BU MAKSATLA KURULMUS MAGAZALARI SATIN ALMAK, ONARMAK, ISLETMEYE ACMAK VEYA SATMAK,
F. TURISTIK ESYAYI SATIN ALMAK, YURT ICINDE SATMAK VEYA YURT DISINA IHRAC ETMEK,
G. YURT ICINDE VE DISINDA TURIZM ACENTALIKLARI KURMAK, VEYA KURULMUS TURIZM ACENTALIKLARIYLA DEVAMLI VEYA GECICI ORTAKLIKLAR TESIS ETMEK, VEYA BU KABIL ACENTALIKLARI ISLETMEK, DEVRALMAK,
H. KARA, DENIZ VE HAVA YOLLARIYLA CHARTER VE DIGER ANLASMALARLA TURIST TASIMAK, TOPLU TURIST GRUPLARINA YURT ICINDE VEYA DISINDA GEZILER TERTIP ETMEK, VEYA BU KABIL GEZILERE ARACILIK ETMEK, VEYA ETTIRMEK VEYA YABANCI AV KULUP EKIPLERININ TURKIYE`DE AVLANMALARINA ARACILIK ETMEK,
I. TURISTIK GAYEYE MATUF FOLKLOR EKIPLERI TERTIP ETMEK, BUNLARI YURT ICINDE VEYA DISINDA TURNEYE CIKARMAK, TURISTIK YONDEN TURKIYE`NIN TANINMASINI SAGLAYICI MAHIYETTE DOKUMENTER FILMLER CEKMEK VEYA CEKTIRMEK VEYA BU SEKILDE CEKILMIS FILMLERI SATIN ALMAK VEYA SATMAK, TURISTIK MAHIYETTE NESRIYAT YAPMAK, OZELLIKLE KLAVUZ CIKARMAK, BASMAK VE SATMAK VEYA BU YONDE CALISAN FIRMALARLA DEVAMLI VEYA GECICI ORTAKLIKLAR TESIS ETMEK,
J. SIRKETIN AMAC VE KONULARININ GEREKTIRDIGI BILCUMLE TICARI SINAI VE SAIR FAALIYETLERDE BULUNMAK VE KONU ILE ILGILI ITHALAT VE IHRACAT YAPMAK,
K. SIRKETIN AMAC VE KONULARIYLA ILGILI ISLER ICIN IRTIBAT BUROLARI VE MUMESSILLIKLER IHDAS ETMEK,
L. TURISTIK VE TURIZME ELVERISLI YERLERDE HAKIKI VE HUKMI SAHISLARDAN VE DEVLETE AIT ARAZI VE ARSALAR KIRALAMAK VEYA SATIN ALMAK VEYA SIRKET LEHINE INTIFA HAKKI TESIS ETTIRMEK, KIRALANAN VEYA SATIN ALINAN BU ARSA VE ARAZILERI TURISTIK MAKSATLARDA KULLANACAK HAKIKI VEYA HUKMI SAHISLARA KIRALAMAK VEYA SATMAK, INTIFA HAKKI TESIS EDILENLERI BU MAKSATLA KIRALAMAK, YINE KIRALANAN ARSA VE ARAZILERE MUVAKKAT VEYA SABIT TURISTIK TESISLER VE KAMPLAR KURMAK, ISLETMEK, ISLETTIRMEK VEYA KIRAYA VERMEK,
M. TURIZM ALANINDA CALISTIRMAK GAYESIYLE KALIFIYE PERSONEL YETISTIRMEK ICIN YURT ICINDE VE YURT DISINDA OKULLAR ACMAK, ONLARI BILFIIL ISLETMEK VEYA ISLETTIRMEK,
N. SIRKET ISTIGAL KONULARINA UYGUN OLARAK, TASARRUFUNDA BULUNDURDUGU ARSA VE ARAZILER UZERINDE TURISTIK TESISLERIN IHYASI, GUZELLESTIRILMESI VE TESISLERIN INKISAFINI SAGLAYACAK VE IRAT TEMIN EDEBILECEK SEKILDE AGACLANDIRMAK, SEBZE VE MEYVE BAHCELERI TESIS ETMEK, SIRKETIN ISTIGAL KONUSU ILE ILGILI HER TURLU MENKUL VE GAYRI MENKUL ARAC VE MALLARI KULLANMAK, ISLETMEK, ALMAK VEYA SATMAK, IPOTEK ALMAK VE VERMEK, SIRKETIN LEH VE ALEYHINE AYNI HAKLAR TESIS VE FEK ETMEK, HER CESIT KREDI ALMAK, PATENT, LISANS VE SAIR GAYRI MADDI HAKLARI DOGRUDAN DOGRUYA VEYA DEVREN SATIN ALMAK, KENDI NAMINA TESCIL ETTIRMEK, KULLANMAK, KIRAYA VERMEK VE ICABINDA SATMAK,
O. HER NEV`I DENIZ TEKNELERI VE YATLARI SATIN ALMAK, KIRALAMAK, SATMAK, BU TEKNELERLE TURLAR TERTIPLEMEK, TURIST GRUPLARINA CHARTER ANLASMASI ILE TEKNE KIRALAMAK, DENIZ SPORLARI TERTIPLEMEK,
P. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KONU ILE ILGILI DUZENLEMELERININ CIZDIGI SINIRLAR CERCEVESINDE CESITLI AMACLARLA KURULMUS OLAN VAKIFLARA VE BU GIBI KISI VE/VEYA KURUMLARA BAGISTA BULUNULABILIR VEYA KARDAN PAY AYRILABILIR.
SIRKET`IN KENDI ADINA VE 3. KISILER LEHINE, GARANTI, KEFALET, TEMINAT VERMESI VEYA IPOTEK DAHIL REHIN HAKKI TESIS ETMESI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE BELIRLENEN ESASLARA UYULUR.

GENEL KURUL
MADDE L5-
GENEL KURULLAR, OLAGAN VE OLAGANUSTU TOPLANIRLAR. OLAGAN GENEL KURUL, SIRKETIN HESAP DEVRESI SONUNDAN ITIBAREN 3 AY ICINDE VE SENEDE EN AZ BIR DEFA; OLAGANUSTU GENEL KURULLAR ISE, SIRKET ISLERININ GEREKTIRDIGI HALLERDE VE ZAMANLARDA TOPLANIR.
SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINDA, TURK TICARET KANUNUNUN 408 VE 409.MADDELERINDE YAZILI HUSUSLAR MUZAKERE EDILEREK GEREKLI KARARLAR ALINIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM SIRKETIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNUNUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILIR. SIRKET, ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERI UYARINCA HAK SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMALARINA, GORUS ACIKLAMALARINA, ONERIDE BULUNMALARINA VE OY KULLANMALARINA IMKAN TANIYACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KURABILECEGI GIBI BU AMAC ICIN OLUSTURULMUS SISTEMLERDEN DE HIZMET SATIN ALABILIR. YAPILACAK TUM GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ESAS SOZLESMENIN BU HUKMU UYARINCA, KURULMUS OLAN SISTEM UZERINDEN HAK SAHIPLERININ VE TEMSILCILERININ, ANILAN YONETMELIK HUKUMLERINDE BELIRTILEN HAKLARINI KULLANABILMESI SAGLANIR.
1. SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN MADDE TADILI TASARISI ICIN UYGUN GORUS ALINMASINI TAKIBEN GEREKLI ONAYIN ALINMASI ICIN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NA BASVURULMASINA,
2. ON IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA, GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA CAGRILARAK TEKLIFIN GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULMASINA VE BU KAPSAMDA GEREKLI DIGER ISLEMLERIN YAPILMASINA,
KARAR VERILMISTIR.


BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,


---------------------------------------------------------------------------------------------