BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=345969

KAP : ARTI YATIRIM HOLDING A.S. / ARTI [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.03.2014 11:55:00

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : FATIH SULTAN M MAH.POLIGON CAD.BUYAKA 2 SITESI BLOK NO:8 -C UMRANIYE/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0.216.290.79.59 FAX:0.216.290.79.63
E-POSTA ADRESI : INFO@ARTIYH.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0.216.290.79.59 FAX:0.216.290.79.63
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : EVET
OZET BILGI : ISTIRAKIMIZ GENPOWER JENERATOR SAN.VE TIC.A.S. NIN SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL ILE ILGILI YONETIM KURUL KARARI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
ISTIRAKIMIZ GENPOWER JENERATOR SAN.VE TIC.A.S. NIN SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL ILE ILGILI YONETIM KURUL KARARI ASAGIDAKI GIBIDIR.


GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S
YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 24/02/2014
KARAR NO : 3
KARAR KONUSU : SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL
KATILANLAR : MUJDAT USLU, GULLU USLU, ALI ALP

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 24 SUBAT 2014 PAZARTESI GUNU SAAT:15.30`DA SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1- SIRKETIN TAMAMI ODENMIS SERMAYESINI 125.000.000,00 TL.`SINDAN 310.000.000,00 TL.`SINA CIKARILMASINA,

2- ARTIRILAN 185.000.000,00 TL.`SININ 171.800.000,00 TL.`SININ BILANCODA YER ALAN GECMIS YIL KARLARI ILE 2013 YILI DONEM NET KARINDAN KARSILANMASINA, 11.000.000,00 TL.`SININ DA GEN YATIRIM HOLDING A.S. TARAFINDAN 22.08.2013 TARIHINDE SERMAYE AVANSI OLARAK GONDERILEN BEDELLE
KARSILANMASINA ,2.200.000 ,00 TL`SINI ORTAKLAR TARAFINDAN NAKDEN TAAHHUT EDILMESINE ,
3- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE,

4- YUKARIDAKI HUSUSLARI VE 2013 YILI FAALIYETLERINI GORUSMEK UZERE SIRKET GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA,

5- OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 17 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT:17,00`DE TEMELLI 2. ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2010. CADDE NO:18 ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA,

6- TOPLANTIDA ASAGIDAKI GUNDEMIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASINA,

GUNDEM
1- ACILIS VE DIVANIN OLUSTURULMASI,
2- DIVANA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4- YONETIM KURULU VE DENETCININ AYRI AYRI IBRASI,
5- 2013 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASINA KARAR VERILMESI,
6- YONETIM KURULU SECIMI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
7- YONETIM KURULUNA ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,
8- YONETIM KURULUNA TTK.`NIN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,
9- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARAR BAGLANMASINA,
10- DILEK VE TEMENNILER
7- GENEL KURUL GUNDEMININ ORTAKLARA ELDEN TEBLIG SURETIYLE YERINE GETIRILMESINE,

8- TICARET IL MUDURLUGUNE MURACAAT EDILEREK GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSILCISININ HAZIR BULUNDURULMASININ SAGLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.


MUJDAT USLU GULLU USLU ALI ALP
YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YARD. YONETIM KURULU UYESI



---------------------------------------------------------------------------------------------