BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515084

KAP : BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI TICARET A.S. / BNTAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2016 16:08:11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BALIKESIR ASFALTI 8.KM BANDIRMA/BALIKESIR
TELEFON 266 - 7338787
FAKS 266 - 7338790
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 7338787
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 7338790
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 14.04.2016 11:00
ADRESI BALIKESIR ASFALTI 8. KM BANDIRMA BALIKESIR
GUNDEM GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE 2015 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU?NUN OKUNMASI, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI?NIN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 4. 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI KARININ KULLANIM SEKLI ILE DAGITILACAK KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI , AVANS VERILEBILMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI VE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 9. BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA , SIRKETIN 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12. SIRKET ANA SOZLESMESININ 11. MADDESININ (GENEL KURUL) TADILI SURETIYLE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE , T.T.K.?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14. DILEK VE TEMENNILER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14/04/2016 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00`DE BALIKESIR ASFALTI 8. KM BANDIRMA / BALIKESIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI`NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI`NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERININ, GENEL KURUL BASLAMA SAATINDEN ( SAAT: 11:00 ) EN AZ YARIM SAAT ONCE TOPLANTI MAHALLINDE BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI GUN SAAT 23:59 ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ T.C. NUFUS HUVIYET CUZDANLARINI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZDE VE WWW.BANTAS.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE MEVCUTTUR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI EDINMELERINI, BELIRTILEN YER, GUN VE SAATTE GENEL KURULUMUZA ISTIRAKLERINI RICA EDERIZ. GENEL KURULA ILISKIN GUNDEM MADDELERI VE VEKALETNAME EKTEDIR. SAYGILARIMIZLA...


---------------------------------------------------------------------------------------------